자금세탁방지(AML) 정책

자금세탁은 불법 행위로 얻은 자금을 합법적인 수단을 통해 얻은 것으로 보이는 자금으로 전환하는 금융 거래에 가담하는 행위입니다. 이 법의 목적은 현금 금액을 포함한 모든 화폐 상품의 불법적인 신원을 숨기는 것입니다. 그렇기 때문에 국내 및 국제법에서는 EZI Trade Ltd.와 그 직원이 불법적으로 얻은 자본과 관련된 활동에 고의로 또는 무모하게 참여하는 것을 불법으로 규정하고 있습니다.

구현된 절차

EZI Trade Ltd.는 실제 고객과 합법적인 고객의 절차적 복잡성을 최소화하기 위해 특정 기준까지 그러한 의심에 대해 고객을 식별할 수 있도록 강력한 세탁 방지 정책을 시행합니다. 이러한 불법적인 금융 거래에 맞서 싸우는 정부에 전폭적인 지원을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 EZI Trade Ltd.는 고객 신원을 완전히 확인하고 이전의 모든 금융 거래에 대한 자세한 기록을 유지할 수 있는 기술적으로 발전되고 안정적인 전자 시스템을 개발했습니다. 업무. EZI Trade Ltd.는 모든 의심스러운 활동을 추적하고 관련 법 집행 기관에 보고합니다. 이것이 회사와 기밀 재무 데이터를 공유하는 고객에게 완전한 법적 보호가 제공되는 이유입니다. 자금 세탁 및 관련 불법 활동을 방지하기 위해 EZI Trade Ltd.는 자금 입금 또는 인출 여부에 관계없이 현금 거래를 하지 않습니다. 우리 회사는 자금 세탁이 의심되는 경우라도 거래를 중단할 권리가 있습니다.

컴플라이언스 제도

다른 금융 기관과 마찬가지로 EZI Trade Ltd.도 공식 법적 요구 사항을 충족하기 위해 규정 준수 체제를 구축했습니다. 여기에는 준법 감시인의 임명, 정책 결정, 이행 및 영향에 대한 정기적인 검토, 체제 직원에 대한 전문 준법 교육이 포함됩니다. EZI Trade Ltd.는 또한 자금 세탁 및 기타 범죄 금융 관행을 추적하기 위한 보다 정교한 검사를 위해 개발된 최신 규칙 및 규정에 따라 전자 시스템을 정기적으로 업데이트합니다. EZI Trade Ltd.의 직원들이 이러한 불법 행위를 추적하고 EZI Trade Ltd.의 필수 정책의 일부를 구성하는 현대 기술 시스템을 사용할 수 있도록 전문 교육을 제공합니다.

추가 공개

신분증
자금세탁방지법을 철저히 준수하기 위해 (주)EZI Trade Ltd.는 고객의 계좌 확인 및 본인 확인을 위해 2가지 서류를 요구하고 있습니다. 첫 번째는 고객의 사진이 있는 정부 발행 문서입니다. 정부에서 발행해야 하는 여권, 운전 면허증 또는 일반 ID 카드일 수 있습니다. 두 번째 것은 완전한 이름과 주소 정보가 있는 청구서 또는 문서입니다. 공과금 청구서, 은행 거래 명세서, 진술서 또는 정확한 개인 정보(이름 및 주소)가 포함된 기타 유형의 청구서가 될 수 있습니다. 주소 증명은 3개월 이상 된 것이어야 합니다. 또한 EZI Trade Ltd.는 전자 서명된 신청서 제출이 필요합니다. 또한 고객은 개인 정보에 변경 사항이 있는 경우 EZI Trade Ltd.에 알려야 합니다.

입출금

자금 입금의 경우 송금인 이름은 EZI Trade Ltd. 기록에 있는 고객 이름과 일치해야 합니다. 이 경우 제3자 중재가 허용되지 않으므로 A씨는 B씨를 위해 자신의 이름으로 돈을 입금할 수 없습니다. 마찬가지로 돈을 인출하는 경우 수취인의 이름은 돈을 인출하는 계좌 소유자의 이름과 일치해야 합니다. 거래가 온라인 머니인 경우 자금은 동일한 온라인 이체 시스템을 통해서만 이체된 동일한 계좌로 인출됩니다.